“山寨期货”借助电信网络骗取上亿资金(3)

“山寨期货”借助电信网络骗取上亿资金(3)

摘要:武汉、深圳、广州、石家庄等地公安机关近日联合摧毁一个散布在全国的68人特大电信网络诈骗团伙。以27岁燕某为首的这一团伙,通过伪造的“恒生指数”期货平台诱导投资者“炒期货”,骗取全国2000多人共计上亿元资金。案件暴露出当前在高压监管之下,非法金融平台的“黑手”正伸向移动互联网,通过微信公众号平台和手机软件市场实施更为隐蔽和精准的诈骗。

人为操纵虚假“指数”

据警方深入调查,所谓的“恒指期货”交易平台,实际是诈骗团伙搭建的虚假平台。表面上看,其整体走势与真实指数走势一致,但实际并未接入到真实市场。具体到小时和分钟的涨跌走势,则任由诈骗团伙在后台任意操控。团伙先让受害人赚些“小钱”并可自由提现,博取信任后,再引诱受害人投入更多资金,操控平台令其亏损。由于欺骗性强,受害人往往以为是自己在交易中操作失误而导致亏损。

办案民警介绍说,受害人的资金没有进入正规的第三方存管银行账户,而是通过网络支付直接转入诈骗分子私人账户,流入了诈骗团伙的腰包。

经审查,27岁的燕某是该团伙的头目,负责涉案虚假交易平台的“运营”;29岁的李某则是“代理运营公司”的头目,负责组织手下的“业务员” 假扮“股民”“讲师”“客服”诱骗受害人进入虚假交易平台。

对于所获赃款,燕某和李某的团伙按“二八”分成。一名负责平台运行的团伙骨干成员向警方交代,骨干成员日赚30万元,而“讲师”“讲师助理”“平台客服”和“股民(托儿)”等均可按“贡献”大小获得收益。

据了解,类似交易平台在业内被称为“微盘”,其特点是门槛低、额度小、批量大,同时也存在高风险高杠杆、资金安全隐患大、违规宣传、诱导性交易、逃避监管等严重问题。有的甚至涉嫌聚众赌博、诈骗等违法行为。

去年,证监会等部门将非法“微盘”交易定性为涉嫌聚众赌博,列入“亟须予以清理整治”的范围。此后,多地交易所陆续下线“微盘”业务。

在高压监管下,一些非法“微盘”的套利空间已被大大挤压。然而,这种“对赌式”的交易模式并未销声匿迹,有的被“踢出”交易所后又“转战”互联网,通过微信等通信工具和手机软件进行更精准的营销推广。其隐蔽性更强,让人稍不留神就掉入陷阱。

责任编辑:王梓辰校对:总编室最后修改:
0

精选专题

领航新时代

精选文章

精选视频

精选图片

微信公众平台:搜索“宣讲家”或扫描下面的二维码:
宣讲家微信公众平台
您也可以通过点击图标来访问官方微博或下载手机客户端:
微博
微博
客户端
客户端