如何做好新形势下经济犯罪综合防控体系建设思考（3）

三、经济犯罪综合防控体系建设对策

经侦部门作为一支维护社会经济秩序，为经济建设保驾护航的专门队伍，具有打击和防范两个方面的职能。经侦部门除了打，更要注重防。因此，做好经济犯罪综合防控体系建设应当是经侦部门急需进一步开拓和夯实的领域。笔者认为以“预知、预警、预判、预防、预控”为要求，以情报导防、情报导控为核心，从以下几个方面建立经济犯罪综合防控体系。

（一）建设社会防控网。一是落实经济犯罪防范责任。将预防经济犯罪责任落实到各经济部门和企业法人代表身上，督促有关单位和部门建立健全内控机制，紧密结合管和治、打和防，挤压经济犯罪空间。公安经侦部门要及时向经济管理部门、行业协会通报多发性、苗头性、行业性的经济犯罪动态，指导相关单位做好自防自治工作。对经济部门、行业单位的考核管理，既要考虑经济实绩，也要检查经济犯罪预防控制情况，保障经济的安全运行。对因失职、渎职造成重大经济犯罪案件发生的，相关部门要严肃追究其责任。二是扎实推进“三无社区”创建。要把经济犯罪防范工作向基层延伸，依托乡镇街道、社区、企业，深入开展“三无社区”创建活动，在党委、政府领导下充分调动全社会力量参与建设，全面落实源头管控措施，建立长效打击防范机制，打造社区经济犯罪宣传阵地，形成强大威慑力。三是加强对涉企行政处罚、银行贷款、法院诉讼数据的分析，深入了解各类市场经济主体已经或可能出现的抽逃资金、资金链断裂、破产倒闭等情况，为党委政府提供决策参考。

（二）建设阵地防控网。围绕“情报导控”，把经侦情报信息工作的触角深入到经济犯罪的高危行业、高危部位和高危人群，根据实战需要，有意识地在经济犯罪可能渗透和侵害的重要部位，构建一个触角灵敏、布局合理、精干能用的经侦秘密力量工作网。同时，要利用网络、传媒等多种载体，深入到广大群众特别是银行职员和资金富余人员、企业财务人员、企业员工和工商、税务人员的群体以及一些协会、行业中，取得真实有效的情报信息。

（三）建设网络管控网。以大数据、云计算、物联网等为代表的信息化广泛运用，带来生产生活方式的改变。网上网下互联互通。数据思维、数据方法、数据工作已成为一种新思维、新方法和新工作。要统筹网上、网下两个战场，特别重点加强对商务网站的网络阵地控制，支撑对网络售假、银行卡犯罪、传销等经济犯罪的打防工作。要积极探索联合文化、网络银行、第三方支付平台、网吧、网站等机构，建立治理网络经济犯罪的长期联席协作机制，加强网络经济犯罪的防范和治理。同时，要对网络游戏、电子商务、信用卡交易网站、论坛、QQ聊天开展长期“潜伏”贴靠监控和侦查，全面收集网络经济犯罪情报。要会同电信、移动等网络服务供应商加强对网络的实时监控管理，并及时移交犯罪线索。

（四）建设行业单位资金监测网。金融证券部门要监测资金流转情况、洗钱、抽逃和赃款流转等情况；工商部门要监测有欺诈行为的公司；税务部门要监管市场主体的纳税情况；审计、司法和房地产等部门要监管中介机构的经营活动等。公安经侦部门要依托“JASS”系统，积极拓展警银协作模式、整合畅通资金查控渠道，多渠道开辟资金查控方法，借助信息化手段梳理分析重大案件账户和交易信息，分析、关联、发现和查处经济犯罪案件和线索。所有数据只是基础，应用才是最终目标，侦查人员要学会运用现代信息技术重建“犯罪活动轨迹”，再现人流、物流、资金流和信息流全过程，让犯罪嫌疑人在铁一般的证据面前缴械投降。

（五）建设警务协作网。立足于社会管理公共资源效益的最大化，有效发挥各职能作用，形成经济犯罪防控合力，保障经济安全。首先，要进一步完善公安机关内部经侦协作网络，加强各级公安机关以及各警种之间的交流与协作，实现情报信息的联网与共享，共同打击防范经济犯罪，形成合成作战打击机制。其次，主动加强与其他行政职能部门的交流与协作，及时通报经济犯罪情报信息和案件工作情况，建立切实可行的联络制度和证据采集、案件移送制度、协作制度，从而最大限度地预防经济犯罪。要积极与工商、税务、银行、保险、房产等部门协作，建立涵盖投资、交易、注册等信息资源的交换共享机制，进一步扩充经侦信息渠道，形成专项治理机制。

（六）建设防范宣传网。通过各类新闻媒体进行宣传，积极普及企事业单位和社会公众掌握必备的经济犯罪防范知识，提升全社会防范能力。要通过深入企业培训防范经济犯罪知识、下发建议书、举办大型图片展览、召开现场会等形式，提高企业和广大群众自防能力。要通过向犯罪嫌疑人及其有犯罪苗头的人开展宣传教育，教育其遵守法律、投案自首。要利用举报箱、举报电话、设立举报中心等多种形式，增强人们的举报意识，及时和扩大收集经济犯罪活动信息，对群众提供的有价值线索要给予适当的奖励，为防范和控制犯罪提供辅助作用。