十八大后反腐路线图：隐现12招“组合拳”（6）

金融监控

中国反洗钱监测分析中心成立于2004年4月，直属央行，是为央行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。

该中心曾在央行官网上发布了一份《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的报告。对贪腐官员外逃的资金转移和手段等情况予以了分析和解读。

据上述报告披露，目前，中国反洗钱监测分析中心已依法集中收集了国内各商业银行、外资银行、城市信用合作社、农村信用合作社和邮政储汇机构等银行业金融机构以及证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等非银行业金融机构报送的大额、可疑资金交易数据。

对于可疑数据，目前央行与纪检监察、公安和检察院等部门正在完善信息共享机制，以便于向执法和司法部门提供相关资金的交易信息和可疑线索。

在监测对象上，央行也正根据中国反洗钱监测分析中心的建议，建立扩大对重点区域和人群的监测。

其中，重点地区不仅包括泰国、缅甸、新加坡等中国周边及邻近的国家，也包括美国、加拿大等发达国家。此外，如斐济、厄瓜多尔等非洲、拉美、东欧一些反腐法制不健全或与中国未签署引渡协议的小国，加之中国香港、澳门等主要中转地区，以及英属维尔京群岛、开曼群岛等重点离岸金融中心也在重点监测之列。

金融业和垄断性国有企业也被作为重点监测的敏感行业。包括涉嫌腐败资金类地下钱庄、进出口未核销企业、利用企业间关联交易向境外转移资金、海外投资年检违规名单等多个对象都被纳入了监测之中。

国际合作

在当前的国际环境中，打击贪腐犯罪，国际合作尤为重要。

7月1日，监察部网站消息称，研究实施《联合国反腐败公约》(下称《公约》)工作协调小组近日召开了第六次全体会议，安排部署下一阶段，特别是我国首次接受《公约》履约审议工作任务。

资料显示，我国利用《公约》平台开展反腐败追逃追赃国际合作取得积极进展。截至今年5月，我国已与49个国家签订民、刑事司法协助类条约，与36个国家签订了引渡条约。

中国增加与其他国家引渡及司法协助条约的签订，必将震慑仍在国内存在外逃可能的“裸官”，也可以通过正常渠道使已经外逃的“裸官”受到中国法律的制裁。