近年来,网上出现大量以现货交易为幌子的网络投资诈骗平台。这些平台最开始以农产品现货交易为主,后来演变为白银、钯金、铂金、铜等贵金属及原油交易为主。犯罪手法多是先骗人开户,然后通过软件修改大盘涨跌K线图等手段实施诈骗。国家互联网金融安全技术专家委员会的监测数据显示,截至2018年6月底,互联网金融仿冒网页已超过4.7万个,其中也不乏这样的虚拟投资平台。面对这类骗局,投资者又该如何辨别防范?
武汉的张女士(化名)是一位资深股民。去年12月初,有人通过微信加她“好友”,称跟着“老师”炒股赚了不少钱,并介绍她观看网络直播。反复灌输“股票行情不行”的思想,鼓动去炒所谓的“香港恒生指数期货”。今年1月,张女士开通了账户并存入40万元,但不到一周就亏了39万元。随后的两个月,又陆续投入了150余万元,血本无归。
张女士介绍,开户后就按资金的量不同成立不同的战队,然后选择“老师”,他告诉我最多只能下几手,操作过程中如果指数波动很大的话就会爆仓,不到两个礼拜40万就搞没了,他说有的可能是做晚了,有的是动作慢了。
随后,张女士来到正规金融机构咨询,得知这个交易平台并未经过相关部门注册审批。张女士急忙报案。警方根据资金流、通信流锁定一个分散在深圳、广州、石家庄等地的电信网络诈骗团伙。5月下旬,武汉警方集中收网,抓获涉案人员68名,根据警方收集固定的证据,此案受害人达2000多人,遍及全国各地,涉案资金达上亿元。
武汉市公安局江岸分局民警张诚说,这个交易平台有两个端口,一个是资金端口,另一个是行情端口。行情端口与国际市场的大趋势相同,通过某一秒、某一分钟的不同波动来赚取受害人的钱,甚至引诱受害人去逆向交易。资金端口不跟国际市场连接,让受害人有一种错误的意识,受害人以为钱是打入第三方监管的金融机构,通过金融机构把钱注入国际市场,实际上这个钱直接进入了诈骗集团的腰包。
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